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安徽警方打掉一个专为电信诈骗“洗钱”的犯罪团伙

所属分类:时事聚焦    发布时间: 2020-09-28    作者:
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  中新网合肥9月27日电 (韩苏原)记者27日从安徽省蚌埠市警方获悉,近日,蚌埠市公安局高新区分局重拳出击,成功打掉一个专为电信诈骗“洗钱”的犯罪团伙。

  2020年3月,蚌埠市公安局高新区分局在办理一起电诈案件中,发现一个专门为电信诈骗犯罪转移诈骗款的“水房洗钱微信群”(诈骗团伙将洗钱的环节称为“水房”)。高新区分局迅速成立专案组,多警种、多部门紧密配合、协同作战,*终发现了以魏某为首的专门为电信诈骗团伙“洗钱”的犯罪团伙。

  经查,该犯罪团伙自2018年开始,作为“洗钱商”,通过微信、QQ等网络通讯方式,发布广告招揽生意。他们向上联系实施电信诈骗团伙成员,向下非法购买用于“洗钱”的银行卡等。在电信诈骗团伙骗到钱后,迅速将诈骗款转入魏某等人的“洗钱”团伙提供的银行账户,随后该“洗钱”团伙将诈骗款在几十个账户中进行转移分配。在扣除高额手续费后,再将“洗白”后的资金回流给实施电信诈骗犯罪团伙。2020年9月11日,在蚌埠市、县两级公安机关的指挥下,专案组成员兵分两路,分别在河南省郑州市和焦作市,将主要犯罪嫌疑人魏某、李某抓获归案。

  经审讯,犯罪嫌疑人供述了该“洗钱”团伙自2018年以来,大量非法持有他人信用卡、银行卡,非法从事资金支付结算业务,为电信诈骗、网络赌博等提供转移资金的违法事实。经初步计算,该团伙“洗钱”金额达3000余万元,非法获利200余万元。

  目前,主要犯罪嫌疑人魏、李二人已被刑事拘留,案件正在进一步深挖中。(完)

【编辑:张燕玲】

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